FinCEN

机构简介

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）是美国财政部下属的重要金融情报与反洗钱监管机构，主要负责保护美国金融体系免受非法资金活动影响，打击洗钱、恐怖融资、欺诈及其他金融犯罪。FinCEN 负责执行和管理《银行保密法》（BSA）相关要求，并对 Money Services Business（MSB）等机构的注册、申报与反洗钱合规义务进行管理，是全球金融合规体系中认可度较高的监管机构之一。

适用业务

Money Services Business（MSB）、货币兑换服务商、汇款服务商、支付服务商、数字资产交易平台、虚拟货币兑换平台、钱包服务商、跨境支付公司、金融科技企业、RWA / STO 项目、加密资产服务商及面向美国或国际客户的反洗钱合规金融业务。

基础资料