FINTRAC

机构简介

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报机构，同时承担反洗钱与反恐怖融资监管职能。FINTRAC 负责监督受《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》约束的企业履行合规义务，并通过金融情报支持加拿大执法及国家安全机构。FINTRAC 对 Money Services Business（MSB）及 Foreign Money Services Business（FMSB）的注册、申报、记录保存和反洗钱合规具有重要监管作用，是加拿大金融合规体系中的核心机构之一。

适用业务

加拿大 MSB、Foreign MSB、货币兑换服务商、汇款服务商、支付服务商、虚拟货币交易平台、虚拟货币转账服务商、钱包服务商、跨境支付公司、金融科技企业、数字资产服务商、RWA / STO 项目及面向加拿大或国际客户的反洗钱合规金融业务。

基础资料