Regulatory Profile加拿大金融交易和報告分析中心 監管機構加拿大金融交易和報告分析中心
成立時間2000年7月5日
監管簡介加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報機構,同時承担反洗钱與反恐怖融資監管职能。FINTRAC 负責監督受《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融資法》约束的企業履行合规义務,并通過金融情報支持加拿大执法及國家安全機構。FINTRAC 对 Money Services Business(MSB)及 Foreign Money Services Business(FMSB)的注册、申報、記錄保存和反洗钱合规具有重要監管作用,是加拿大金融合规體繫中的核心機構之一。
适用業務加拿大 MSB、Foreign MSB、货币兑換服務商、汇款服務商、支付服務商、虚拟货币交易平台、虚拟货币轉賬服務商、钱包服務商、跨境支付公司、金融科技企業、數字資产服務商、RWA / STO 項目及面向加拿大或國际客戶的反洗钱合规金融業務。